北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织，抓获11人

    新京报讯（记者 吴梦真）新京报记者获悉，近期，北京市公安局丰台分局打掉一个涉诈洗钱组织，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。

警方起获涉案银行卡139张。 图源：北京市公安局丰台分局

    1月20日中午，丰台公安分局云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名男子到该网点办理提高取款额度业务，银行工作人员在办理中发现，其中一人于1月16日在西城区办理开卡业务，3天时间里，账户就有多笔入账和转出记录，而且账面停留时间很短，有涉诈账户特征。

    接警后，民警立即将两人带回派出所协助调查，并及时通报丰台刑侦支队反诈专业队。民警发现，两名男子在1月16日到京，3天内到不同银行网点办理了多张银行卡，并启用了新的手机号码，结合两人近期资金情况，具有从事涉诈黑灰产相关犯罪嫌疑。 

    证据面前，两男子供述，他们确实在做出租、出借银行卡等违法犯罪行为，一同来京的还有9人。

    经过一系列调查，1月21日凌晨1时，警方在丰台某小区内将其余9名犯罪嫌疑人成功抓获，现场起获各类银行卡139张，专门用于作案的手机4部，现金4.5万元。

    “银行工作人员的判断没有错，这两人正是为诈骗团伙洗钱转账的人，也就是所谓的‘卡农’。起获的涉案银行卡，在清点时铺了一地。”丰台刑侦支队反诈专业队荣警官介绍说。

    新京报记者了解到，经初步审查，该组织以黄某为首，林某为骨干，其他人员为“卡农”，主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等活动，开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。黄某购买机票带领成员从各地汇集北京，提供衣食住行；林某租赁车辆，载“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡，经过多次大额转账提高信誉等级，再前往其他银行网点提高取现限额，最后由黄某进行提现。黄某以每张卡1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡，为诈骗团伙提供资金流转服务。

    “这11名嫌疑人大部分是20岁左右的年轻人，最小的刚满18岁，从以往侦办的‘帮信罪’（帮助信息网络犯罪活动罪）案件中看，很多都是他们这种涉世未深的年轻人，法律观念淡薄，盲目出借自己的身份信息为涉诈犯罪分子办理手机卡、银行卡，最终触犯法律，贻误终身。”荣警官说。

    目前，黄某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，另外6名成员被治安拘留，案件正在进一步侦办中。

    警方提示，不要盲目相信出租银行卡赚大钱等宣传，遇到涉诈犯罪线索，要积极向警方举报。